温州市民出售虚拟币，收到价值近500万元的假币。近日，潞城警方破获一起特大特大假币诈骗案，查获假币面值600万元、现金400余万元。

此次交易产生假币500万元。

赖先生来自温州鹿城市，几年前开始投资虚拟货币，积累了大量虚拟货币。今年7月，台州虚拟货币中介王先生联系赖先生，告诉他想从赖先生手中收购虚拟货币。王先生给出的价格非常慷慨，并表示只要有足够的虚拟币就可以大量购买。赖先生和王先生过去曾多次合作，交易金额已达100万元以上。之前的合作非常顺利，赖老师联系了两个朋友，一起收集了价值500万元的虚拟币。

经协商，双方在市阳凤山公园停车场进行了现场交易。到达交易地点后，赖老师并没有看到买家，只有王先生和他的两个朋友。由于王先生携带了现金，赖先生和他的朋友并没有起疑，各自与王先生进行了交易。赖某和同事现场清点现金后，将虚拟币转入王某提供的账户。交易完成后，双方离开现场。当赖先生准备去银行存钱时，他接到另外两个朋友的电话，告诉他刚刚收到的钱都是假的。

警方组成专案组，连夜赶赴台州抓捕。

赖博士取出用纸条包裹的一捆捆钞票，仔细检查后发现，每张钞票只有前几张和最后几张是真品。中间的钱币全部是与真币完全不同的粗制假币，上面还印有“中国魔法银行”的字样。

赖先生和朋友立即带着500万元假钞致电温州市鹿城区公安局灵明派出所。接报后，警方对钞票进行检查，发现“500万”钞票中只有10万元是真钞，其余均为假钞。警方推断，该犯罪组织利用赖某及其团伙缺乏防备的机会，利用假币骗取了其巨额虚拟货币。

考虑到诈骗财物的特殊性，为防止犯罪嫌疑人直接转移、出售虚拟币，潞城市公安分局按照夏季行动统一开展，立即启动专案组开展前期侦判工作进行了。经过一夜的奋战，警方很快锁定了犯罪嫌疑人，发现该团伙案发后从温州乘车逃往温岭。次日一早，警方前往温岭执行抓捕任务。

犯罪嫌疑人落网后，在行李箱内发现了超过400万元现金。

警方逮捕三名嫌疑人后，搜查了他们的车辆，并在后备箱里发现了现金。初步统计，该公司持有现金超过400万元。警方仍以不知情为借口，尽管调查显示该团伙成员非常狡猾，而且车内藏有大量现金，但事实证明他对此予以否认。

警方意识到他们必须找到重要证据才能破案。警方调查后发现，一名名叫胡的男子是密切接触者。警方立即对胡先生进行调查，发现胡先生在现场查获的400万余元现金正是胡先生支付给王先生等人购买虚拟货币的金额。

目前，该案事实已经真相大白，但他们是虚拟货币交易中介机构，每交易100万元虚拟货币只收取2000元佣金。但平日里他们目睹的是大额现金交易，面对巨大的诱惑，他们决定铤而走险。此前，王某曾在网上以8万元的价格购买了价值近600万元的假币。随后他联系了加密货币买家胡先生，告诉他自己有大量低价虚拟货币可以出售，并要求他准备现金。于是，王先生联系了老师，告诉他可以以优惠的价格购买大量虚拟币。正是因为之前多次交易中建立的信任，王和他的同事才有了可乘之机。他不仅用假币用虚拟币成功诈骗了老师和朋友，而且立即将虚拟币卖给了胡先生，获利400万元以上。幸运的是，潞城警方很快破案，追回了虚拟货币和赃款。

经中国人民银行鉴定，犯罪嫌疑人使用的印有“中国神奇银行”字样的样钞为伪造的。目前，三名犯罪嫌疑人均涉嫌诈骗罪、使用假币罪，正在依法接受刑事处罚。

据介绍，全国公安机关夏季治安打假整治行动启动以来，温州绿城警方持续加大对重大违法犯罪活动的打击力度，努力构建良好的社会治安。环境。夏季行动以来，鹿城市警方严厉打击各类犯罪，抓获犯罪嫌疑人650余名，追回经济损失5000万元以上。

来源：红星新闻综合温州都市报

版权声明：本文转载于网络，版权归作者所有。如有侵权，请联系本站编辑删除。